MPDFT Deflagra Operação Madoff para Combater Esquema Fraudulento
Nesta terça-feira (11), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) lançou a operação Madoff para desmantelar um esquema de pirâmide financeira que vitimou vários policiais militares. O principal suspeito, Matheus Soares Maia, é acusado de aliciar colegas, prometendo retornos financeiros de 10% ao mês através de investimentos em criptomoedas pela empresa Liberty Up.
Investigações Revelam Movimentações Milionárias
As denúncias, iniciadas pela Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), indicam que, além de dinheiro, as vítimas transferiram imóveis ao grupo. Em 2022, o esquema movimentou aproximadamente R$ 4 milhões, com Matheus Maia sozinho movimentando cerca de R$ 6 milhões em suas contas, valores incompatíveis com seu salário como policial militar.
Ação Coordenada Entre Corregedoria e GAECO
A Corregedoria da PMDF instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) após receber as primeiras denúncias no ano passado. As investigações identificaram a participação de civis e outras empresas, como a Maia & Fernandes Consultoria e Intermediações LTDA. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços dos suspeitos no Distrito Federal e em Luziânia, Goiás.
Os suspeitos são investigados por crimes contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Declarações da PMDF e da Empresa Envolvida
Em comunicado, a PMDF informou que “a Corregedoria recebeu denúncias de crimes de natureza militar em uma pirâmide financeira e instaurou um IPM. Observou-se a participação de civis e empresas, levando ao compartilhamento de provas com o GAECO/MPDFT para avançar nas investigações”.
A empresa Liberty Up, por sua vez, declarou estar colaborando com as investigações, destacando que “os representantes legais da empresa, especialmente a presidente Vitória Cristina, nunca correlacionaram funcionários ou clientes como corresponsáveis”.
Impacto e Desdobramentos
A operação, batizada de Madoff, continua com a apreensão de documentos e materiais que possam auxiliar nas investigações. A Liberty Up afirmou que, apesar das dificuldades financeiras e dos processos em andamento, está empenhada em ressarcir os clientes prejudicados na medida do possível.
Prejuízos no 6º BPM e Comunidade Policial
O esquema afetou diretamente militares do 6º Batalhão de Polícia Militar, com alguns colegas de Matheus Maia já tendo recebido parte do dinheiro investido de volta. A investigação segue, buscando esclarecer o papel de todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.
Esta operação ressalta a importância da vigilância e do controle interno nas instituições militares para prevenir fraudes e proteger os direitos dos servidores públicos.
