A Receita Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico paulista, na Opera\u00e7\u00e3o Spare, descobriu que uma rede de cerca de 60 mot\u00e9is vinculados ao PCC movimentou mais de R$ 450 milh\u00f5es entre 2020 e 2024, usando parte desses recursos para adquirir bens de luxo incompat\u00edveis com sua atividade \u2014 iate de 23 metros, helic\u00f3ptero Augusta A109E, Lamborghini Urus e terrenos avaliados em R$ 20 milh\u00f5es.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os mot\u00e9is atuavam em nome de laranjas para lavar dinheiro de outras frentes criminosas. \u201cEsses bens n\u00e3o t\u00eam rela\u00e7\u00e3o com a atividade operacional dos mot\u00e9is e alertaram para a origem ilegal dos recursos\u201d, afirmou M\u00e1rcia Meng, superintendente da Receita em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
O esquema \u00e9 desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que revelou o uso de fintechs para inserir recursos il\u00edcitos no sistema financeiro formal. Na Spare, foram identificados 21 CNPJs de 98 estabelecimentos \u2014 incluindo lojas de franquias, restaurantes e empreendimentos de constru\u00e7\u00e3o civil \u2014 utilizados para distribuir R$ 45 milh\u00f5es em lucros e dividendos.<\/p>\n
Entre as irregularidades detectadas est\u00e1 uma distribuidora de restaurantes ligada a um dos mot\u00e9is, respons\u00e1vel por pagar R$ 1,7 milh\u00e3o em lucros sobre receita de R$ 6,8 milh\u00f5es entre 2022 e 2023. Outros CNPJs adquiriram im\u00f3veis de R$ 1,8 milh\u00e3o em 2021 e R$ 5 milh\u00f5es em 2023, levantando ainda mais suspeitas.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Spare tamb\u00e9m mira esquemas de lavagem de dinheiro nos setores de combust\u00edveis e jogos de azar, e estima que os bens levantados representem apenas 10% do patrim\u00f4nio real dos envolvidos. As investiga\u00e7\u00f5es prosseguem para rastrear todo o fluxo financeiro da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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